Cartel del IVA desmantelado
17 allanamientos y 8 capturas en Bogotá Villavicencio y Barrancabermeja Se logró establecer que una mujer identificada como Olga Lucía Díaz señalada como la presunta líder de este cartel de la evasión del IVA creó empresas que eran utilizadas para las operaciones ilegales
Una minuciosa investigacio,n adelantada durante dos añ,os por la Polici,a Nacional, a trave,s de la Polici,a Fiscal y Aduanera (Polfa), en trabajo articulado con la Fiscali,a General de la Nacio,n, la Direccio,n de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Secretari,a de Transparencia de la Presidencia de la Repu,blica, permitio, desmantelar una red criminal que veni,a defraudando al Estado de manera sistema,tica.
Mediante la falsificacio,n de facturas y la creacio,n de empresas fachada dedicadas a la reclamacio,n ili,cita de impuestos del IVA, impuestos de riqueza e impuestos de renta y complementarios, en una cifra que no tiene antecedentes en el pai,s en esta modalidad: ma,s de 2,3 billones de pesos.
Gracias a la articulacio,n de esfuerzos entre las entidades mencionadas, se logro, la identificacio,n de una organizacio,n delictiva dedicada a la comercializacio,n de facturas espurias, con el fin de registrar bienes o servicios que nunca fueron transferidos.
Segu,n los entes judiciales, los integrantes de esta organizacio,n ,eran capaces de disminuir la base gravable en las obligaciones tributarias de los contribuyentes beneficiados en esta actividad ili,cita.
Los detalles de las capturas las dio a conocer el Presidente Iva,n Duque. ,
Se logro, establecer, por ejemplo, que una mujer identificada como Olga Luci,a Di,az, señ,alada como la presunta li,der de este ,cartel de la evasio,n del IVA ,, creo, 15 empresas que eran utilizadas para las operaciones ilegales, cuyo domicilio comercial era una bodega desocupada en la ciudad de Bogota, y que servi,a como centro de coordinacio,n y registro para la emisio,n las facturas fraudulentas.
La cabeza de esta red aprovecho, sus amplios conocimientos en materia de comercio para conformar esta estructura, en la que involucro, a profesionales con avanzado dominio en temas contables, tributarios y fiscales y a toda una red de comisionistas ilegales para la comercializacio,n de estas facturas falsas.
Asi, habri,a logrado materializar operaciones comerciales ficticias y evadir los controles tributarios. Incluso habri,a adoptado modelos de evasio,n internacional para desangrar al Estado por ma,s de una de,cada.
Detalles de su operacio,n ,
Durante la investigacio,n, adelantada en el marco del Plan Choque ,El que la hace la paga ,, Construyendo Seguridad, ordenado por el Presidente de la Repu,blica, Iva,n Duque, se pudo evidenciar que una sola de las empresas creadas y beneficiadas por este cartel efectuo, maniobras irregulares y operaciones de comercio ficticio por ma,s de 40.000 millones de pesos al añ,o.
Adicionalmente, ma,s de 2.000 empresas legalmente constituidas sostuvieron operaciones comerciales ficticias con esta organizacio,n, para lograr apoderarse de los dineros pagados por los contribuyentes.
Con base en todos los elementos recaudados, un juez de la Repu,blica avalo, las o,rdenes de captura solicitadas por la Fiscali,a General de la Nacio,n contra los ocho presuntos integrantes de la estructura criminal, que se materializaron en desarrollo de 17 diligencias de allanamiento en las ciudades de Bogota,, Villavicencio (Meta) y Barrancabermeja (Santander).
Los capturados, puestos a disposicio,n del ente acusador, responden ante las autoridades competentes por los delitos de enriquecimiento ili,cito de particulares, en concurso heteroge,neo con el delito de concierto para delinquir, y concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ili,cito, conductas que contemplan penas de entre 8 y 18 añ,os de prisio,n.
La afectacio,n econo,mica atribuida a este ,cartel de la evasio,n del IVA ,, es decir los ma,s de 2,3 billones de pesos, equivale a los recursos con los que se hubieran podido construir 10 hospitales de nivel 1, invertir 5 veces ma,s en el sector deporte o, incluso, financiar todo el sector agropecuario durante un añ,o.
,
